【澳門晚報消息】2023年12月12日，司警局接獲一名內地男事主報案，稱遭他人藉兌換貨幣詐騙。案情顯示，2023年12月9日，事主與涉案內地男子協商兌換，並以其內地銀行帳戶收取對方轉帳及確認到帳後，隨即將300萬港元現金交予對方。其後事主發現其收款帳戶遭凍結，經了解後得知帳戶乃因曾接收涉案內地男子的轉帳而遭凍結。
司警局經濟罪案調查處跟進調查，證實事主的內地銀行帳戶因曾接收涉及詐騙款項而被內地警方凍結。2024年10月3日，涉案內地男子經關閘口岸入境時被截獲。
司警局根據調查所得，以詐騙(相當巨額)及清洗黑錢罪將涉案內地男子移送檢察院偵辦。